(Ley 155-17 que sanciona el lavado de activos).
Artículo 64.- Liquidaciones o pagos. Se prohíbe a
toda persona, física o moral, liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación
o el pago de actos u operaciones mediante el uso de efectivo-, monedas y
billetes, en moneda nacional o cualquier otra, así como a través de metales
preciosos, según los siguientes umbrales:
a. Constitución
o transmisión de derechos sobre inmuebles, por un monto superior a un
millón de pesos dominicanos (RD$1,000,000.00);
b. Constitución o
transmisión de derechos sobre vehículos de motor, aeronaves y
embarcaciones, por un monto superior a quinientos mil pesos dominicanos (RD$500,000.00);
c. Transmisiones
de propiedad de relojes, joyas preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de
obras de arte, por un monto superior a cuatrocientos cincuenta mil pesos
dominicanos (RD$450,000.00);
d. Adquisición de boletos para participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así como la entrega o pago de premios por haber
participado en dichos juegos con apuesta, concursos o sorteos, por un monto
superior a doscientos cincuenta mil pesos dominicanos (RD$250,000.00);
e. Para participar o jugar en casinos, loterías y otros juegos de azar, por un monto superior a doscientos cincuenta mil pesos dominicanos (RD$250,000.00);
f. Transmisión
de propiedad o constitución de acciones o partes sociales, por un monto
superior a doscientos cincuenta mil pesos dominicanos (RD$250,000.00); y
g. Constitución de derechos de uso o goce sobre cualquiera de los bienes a que se refieren los literales a), b) y e), por un monto superior a doscientos cincuenta
mil pesos dominicanos (RD$250,000.00).
Párrafo I.- Los umbrales establecidos en este artículo
podrán ser indexados mediante resolución del Comité Nacional contra el Lavado
de Activos, para ajustarse a riesgos identificados.
Párrafo II.- Los notarios públicos y los registradores, incluyendo los registradores mercantiles, se
abstendrán de instrumentar o registrar cualquiera de las operaciones en
efectivo prohibidas en este artículo, a menos de que se les entregue, para
fines de conservación, constancia fehaciente del medio de pago.